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Greentube Alderney Punished For Misconduct

Greentube

Selon les dernières données, les représentants de la Commission des jeux de hasard ont publié une déclaration, qui indique certaines des nuances de l’affaire. En particulier, l’organisme a mené son enquête et a découvert que Greentube Alderney a violé la loi locale. En particulier, la société était impliquée dans le blanchiment d’argent.

L’entreprise de jeux en ligne a été condamnée à une amende de près de 685 000 £. Cela s’est produit immédiatement après l’enquête, entre 2019 et 2020. Pour rappel, cette entreprise est exploitée par admiralcasino.co.uk et bellfruitcasino.com.

Selon les représentants de la Gambling Commission, l’opérateur ne sera pas en mesure d’établir une relation étroite avec les clients pour minimiser tous les risques. En conséquence, beaucoup ont souffert des actions de l’opérateur. La Commission l’a appris plus tard et a immédiatement pris les mesures nécessaires. En conséquence, l’opérateur a ruiné sa réputation.

Comme l’a montré l’enquête, l’entreprise ne s’est pratiquement pas engagée dans le blanchiment d’argent et ne l’a pas suivi, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fourni une évaluation adéquate de ces risques. Ce n’était pas la politique de l’entreprise. Après tout, c’est l’opérateur qui devait prendre des procédures et des contrôles spéciaux pour prévenir les actions illégales.

La commissaire Helen Venn a déclaré que la Commission s’engage à assurer la sécurité des utilisateurs et des activités de jeu criminelles. À cet égard, elle prendra toujours des mesures contre les opérateurs qui ne respectent pas les normes de qualité et trompent leurs clients.

Il est important de noter que l’opérateur de jeux d’argent a accepté les résultats de l’enquête et a plaidé coupable. Dans le même temps, la société a admis que sa politique ne comprenait pas de système de surveillance des risques de blanchiment d’argent. En outre, les employés de l’opérateur n’ont pas vérifié la documentation, ce qui constitue une violation flagrante. Cependant, la société a maintenant réalisé ses erreurs et est prête à coopérer avec la Commission des jeux de hasard.

La société a également reconnu que les spécialistes n’ont pas été en mesure d’identifier la source des fonds destinés au blanchiment et d’identifier les personnes qui ont aidé à mener des actions illégales. L’opérateur doit maintenant payer non seulement l’amende imposée mais aussi une somme supplémentaire de 8 800 £ à la Gambling Commission pour couvrir les frais et pour une enquête.

Posté par Ronald Curry
Payments systems expert

He worked in the divisions of ePayments. He has an excellent knowledge of the topic of currency transactions and gambling mechanisms.

Sees the future of casino payment systems in the crypto industry. He worked in the team developing cryptocurrencies and bringing them to ICO. The excellent strategic vision of gambling topics and various payment methods.

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