Anti-Money Laundering Watchdog Adds The Philippines to its ‘Grey List’
L’agence internationale qui note et examine les efforts des pays en les aidant à éviter le blanchiment d’argent a inscrit les Philippines sur la « liste grise ». L’agence recommande également à la région d’accroître son engagement dans la prévention des crimes financiers.
Un rapport de GGRAsia indique que les mesures prises par le GAFI (Groupe d’action financière) rendront difficile pour l’État d’attirer des capitaux internationaux et des sources d’investissement.
Les juridictions figurant sur la « liste grise » peuvent s’associer à l’agence de lutte contre le blanchiment d’argent pour renforcer leur réglementation en la matière et lui soumettre des rapports d’avancement trois fois par an.
Loi anti-blanchiment d'argent
L’État archipel a figuré sur la liste noire des États non conformes du GAFI pendant quelques années, à partir de 2000. La nation a été humiliée en 2016 lorsqu’environ 81 millions de dollars ont été blanchis électroniquement depuis la banque nationale du Bangladesh via le Solaire Resort and Casino de la métropole de Manille. Cela a poussé les législateurs à agir, en ratifiant l’amendement de la loi anti-blanchiment du pays en janvier. Cette loi stipule que les entreprises titulaires d’une licence POGO (Philippine Offshore Gaming Operators) et les fournisseurs de jeux doivent figurer sur une liste d’entreprises tenues de respecter des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Avancées admises
Selon les rapports publiés par le GAFI, les Philippines ont fait des progrès remarquables sur certaines stratégies recommandées pour stimuler l’efficacité technique et la conformité depuis la fin d’une évaluation en 2019, y compris la résolution de problèmes techniques sur des réglementations financières spécifiques. Cependant, l’agence aurait déclaré que la nation n’a pas le pouvoir adéquat lorsqu’il s’agit de montrer que les règles appropriées de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent sont appliquées sur les opérateurs de casino.
Industrie critique
La nation devient de plus en plus une plaque tournante du jeu, avec plusieurs entreprises de jeu offrant leurs services aux joueurs philippins.
Selon les rapports, le nom du pays sera rayé de la « liste grise » s’il peut montrer qu’il y a une bonne mise en œuvre de certaines de ses recommandations pour stimuler ses protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Prononcé Promesse
En réponse aux rapports du GAFI, le Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent des Philippines a déclaré que l’identification de ses lacunes n’entraînerait pas » l’imposition de contre-mesures « . Le Conseil a toutefois réaffirmé sa détermination à lutter contre les crimes financiers dans le pays. Il a déclaré qu’il mettrait en œuvre les recommandations du GAFI » dans les délais requis » dans l’espoir que son nom soit rayé de la liste grise.