Australian Casinos May Be Involved In Money Laundering
Les autorités australiennes craignent que des escrocs utilisent les machines à sous et les machines à poker pour blanchir d’importantes sommes d’argent. Cette situation suscite l’inquiétude des milieux gouvernementaux.
Pour rappel, il existe plus de 100 000 appareils de jeu en Nouvelle-Galles du Sud. Le blanchiment de grosses sommes d’argent dans la région de Sydney est un fait avéré. Les indicateurs pourraient dépasser plus d’un milliard de dollars, ce qui aura des répercussions négatives sur l’économie du pays.
Les journalistes locaux ont diffusé au public les images de vidéosurveillance des criminels. Ils utilisaient des machines à sous pour blanchir les recettes illégales en fonds « propres ».
L’article décrit plusieurs méthodes de base utilisées pour le blanchiment d’argent. Il s’agit de la méthode du lien et de la méthode de la soumission. Les séquences vidéo du casino ont montré que de nombreux cybercriminels utilisent les machines à sous pour échanger de l’argent sale. Ainsi, ils blanchissaient leurs fonds et recevaient de l’argent propre des appareils de jeu de l’établissement.
Par exemple, la caméra a enregistré un homme insérant plus de 25 000 dollars dans une machine à sous. Il apporte ensuite le bon à la caisse pour l’échanger contre de l’argent propre qui n’est pas repéré par les autorités. Cette méthode fonctionne dans différents établissements de jeux où un nombre suffisant d’opérateurs sont présents. L’expert estime que cette méthode et d’autres systèmes de blanchiment d’argent devraient être strictement contrôlés.
Il existe une autre méthode, qui est liée aux machines à sous, où il existe un lien avec le jackpot. C’est ainsi que l’argent sale est échangé contre de l’argent propre. Les jackpots des petites salles sont connus pour attribuer des jackpots progressifs grâce aux paris. Si la banque réunit suffisamment d’argent, alors le paiement est presque garanti. À cet égard, l’un des escrocs gagnera un gros lot. Mais en même temps, les membres du syndicat ne permettent pas aux autres joueurs de s’approcher des machines interconnectées jusqu’à ce que le jackpot soit tiré.
Selon les experts, les cartes autres que les cartes de paiement peuvent résoudre ce problème puisque les données du joueur seront liées à chaque pari. Il sera possible de suivre chaque retrait de fonds. Le joueur est donc privé d’anonymat. Grâce aux cartes, il sera impossible d’entrer dans l’établissement avec un sac d’argent liquide. Il sera tout simplement impossible de placer une mise de 30 000 dollars sur la machine à sous.
Selon les dernières données, les enquêteurs ont identifié environ 140 établissements et 130 personnes qui ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans le blanchiment d’argent illégal.